一、基本立案标准
洗钱金额：
洗钱金额在10万元以上的，应予立案。
洗钱金额虽未达到10万元，但多次实施洗钱行为，或造成其他严重后果的，也应予立案。
掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质：
通过提供资金账户、转账、汇款等方式，协助他人掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，应予立案。
协助资金跨境转移：
协助将犯罪所得及其收益转移至境外，金额在10万元以上的，应予立案。
二、具体情节认定
多次实施洗钱行为：
行为人多次实施洗钱行为，或曾因洗钱行为受过行政处罚仍不改正的，应予立案。
涉及重大犯罪所得：
洗钱行为涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等重大犯罪所得的，应予立案。
造成严重后果：
洗钱行为导致犯罪所得及其收益难以追缴，或造成国家经济利益重大损失的，应予立案。
三、单位犯罪的立案标准
单位实施洗钱行为，符合以下条件之一的，应予立案：
洗钱金额在50万元以上。
多次实施洗钱行为，或造成其他严重后果的。
涉及重大犯罪所得的。
四、立案程序
案件来源：
金融机构报告、公安机关主动发现、群众举报等。
证据要求：
需提供证明洗钱行为的证据，如资金账户信息、转账记录、交易凭证、证人证言等。
立案审查：
公安机关对案件材料进行审查，符合立案标准的，依法立案侦查。
五、从重或从轻处罚情节
从重处罚：
洗钱行为涉及重大犯罪所得，或造成国家经济利益重大损失的。
在重大灾害、突发事件期间实施洗钱行为，造成恶劣社会影响的。
从轻或减轻处罚：
主动交代洗钱行为、积极退赃、配合公安机关调查的。
在共同犯罪中起次要或辅助作用的。
一、自然人犯洗钱罪的量刑标准
一般情况：
没收实施上述犯罪的所得及其产生的收益。
处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。罚金数额根据洗钱数额的百分之五至百分之二十确定。
情节严重：
处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。罚金数额同样根据洗钱数额的百分之五至百分之二十确定。
“情节严重”一般包括洗钱数额特别巨大、多次实施洗钱行为、致使国家和人民利益遭受重大损失等情形。
二、单位犯洗钱罪的量刑标准
对单位判处罚金。
对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照自然人犯洗钱罪的规定处罚，即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
三、量刑标准的综合考量
在实际的司法实践中，法院会根据具体的犯罪情节、涉案金额、洗钱手段和方法、与上游犯罪的共谋情况等因素来综合判定量刑的轻重，以确保法律的公正实施和对洗钱犯罪的有效打击。
法律依据：
洗钱罪的量刑标准主要依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的相关规定进行判定，该法条详细规定了洗钱罪的构成要件及相应的刑罚种类和刑期长短。
一、法律定义
洗钱罪：是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过各种手段使其在形式上合法化的行为。洗钱罪往往涉及特定的金融手段和复杂的交易流程，例如通过银行账户、证券交易等将非法资金混入正常经济活动的资金流中，以此掩盖资金的非法来源。
掩饰隐瞒罪：是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。该罪强调对犯罪所得及收益的直接掩饰、隐瞒行为。
二、行为对象
洗钱罪：主要针对特定上游犯罪的所得及其产生的收益，并且对象多聚焦于资金或金融资产，更侧重于金融领域内的非法资金合法化操作。例如将贩毒所得的现金通过银行账户转移、投资金融产品等方式进行洗白1。
掩饰隐瞒罪：行为对象范围相对更广泛，不仅包括资金，还涵盖各种实物形态的犯罪所得及其产生的收益。如窝藏盗窃得来的汽车、收购抢劫获取的珠宝等。
三、行为方式
洗钱罪：更多地借助金融机构或者特定的商业交易来实施，常利用复杂的交易结构和金融工具，如设立空壳公司进行虚假贸易、利用跨境转账等手段，使非法资金在形式上合法化，以达到掩饰、隐瞒资金来源和性质的目的。整个过程通常涉及一系列复杂的金融操作和交易环节。
掩饰隐瞒罪：行为方式较为直接和多样，常见的有窝藏，即将犯罪所得隐藏在特定场所;转移，把犯罪所得从一个地方转移到另一个地方;收购，以一定价格购买犯罪所得;代为销售，帮助犯罪分子出售犯罪所得物品等。这些行为直接针对犯罪所得及其收益本身进行处理，不一定依赖金融机构或复杂的商业交易。
四、主观故意内容
洗钱罪：行为人主观上不仅明知是特定上游犯罪的所得及其收益，还具有通过特定手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的故意，重点在于改变非法资金的外在表现形式，使其披上合法的外衣。
掩饰隐瞒罪：主观故意主要是明知是犯罪所得及其收益，而意图通过各种方式帮助犯罪分子逃避司法机关的追查，掩盖犯罪所得的存在和去向，重点在于对犯罪所得的隐藏和掩饰行为本身。
五、上游犯罪范围
洗钱罪：上游犯罪限定为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七类特定犯罪。
掩饰隐瞒罪：上游犯罪范围则更为宽泛，涵盖所有犯罪行为所产生的犯罪所得及其收益，并不局限于特定的几类犯罪。
六、刑事处罚
洗钱罪：根据《中华人民共和国刑法》规定，犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
掩饰隐瞒罪：一般情形下，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
开设赌场无疑会带来十分丰厚的利益，但开设赌场是被我们国家法律所禁止的。如果您身边有人因为开设了赌场正在接受调查，或者将被判处刑罚。您想具体了解其到底会不会被判处缓刑?开设赌场罪最轻判多久?那么今天律科网小编做以下分析。2022年开设赌场罪判缓刑几率大吗?一、开设赌场罪判处缓刑几率开设赌场罪判处缓刑几率决定于开设赌场被判处的实际刑罚，若是开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制并处罚金，同时又符
危险驾驶罪最轻判1个月拘役。按照《刑法》中的量刑标准来看，在我国行为人被认定构成危险驾驶罪的，一般是处拘役，同时还要并处罚金。但因为对拘役刑的刑期一般规定为1-6个月，所以对于犯危险驾驶罪的，通常就是在1-6个月之间判处拘役。2022年危险驾驶罪最轻怎么判?根据《刑法修正案九》第八条、《刑法》第一百三十三条之一规定：“在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：(一)追逐竞驶，情节恶劣
信用卡诈骗罪可能是很多刷信用卡很随意却不能保证还款的人所担心的一个问题，那么法律对于这个罪是怎么规定的呢，信用卡诈骗罪1万判多久?信用卡诈骗罪的立案金额是多少呢?今天律科网小编就针对这个问题搜集整理了以下资料为您答疑解惑，希望可以帮到你。信用卡诈骗罪1万判多久?信用卡诈骗罪1万具体量刑要根据实施信用卡诈骗犯罪的严重程度确定，诈骗一万属于数额较大，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万
盗窃在现实生活中是非常普遍的一种违法行为，盗窃的行为人往往是属于惯犯，而盗窃的金额达到一定标准的，就会构成盗窃罪，会被追究刑事责任，那么偷盗200元可以立案吗?偷盗5000元判刑多少?下面由律科网小编为读者进行相关知识的解答。偷盗200元可不可以立案?依据相关司法解释的规定，盗窃200元并没有达到追究刑事责任的标准，所以是不会立案处理的。相关法律规定《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案
在现实生活中因涉嫌寻衅滋事罪被公安机关刑事拘留的人员不在少数，对于涉嫌寻衅滋事罪是否会判刑需要根据案情进行判断，但很多人会关心，一旦遇到被刑拘，寻衅滋事罪要多久会判刑呢?寻衅滋事罪可以适用缓刑吗?下面律科网小编就为您详细介绍。涉嫌寻衅滋事罪最多要判刑多久?刑事案件的内容复杂，程序繁琐，需要经过立案侦查(公安局)、审查起诉(检察院)和审理判决(法院)三个阶段，才能终结，由法院判决后送达相关机关执行。
目前在我国的诈骗方式有很多，比如什么网络诈骗，非法集资诈骗，关于这样的乱象，我国正在不断的加大打击力度。收到诈骗的时候我们应该迅速报警，才有机会追回损失。那么，非法集资诈骗如何报案?集资诈骗罪与诈骗罪有何区别?下面，就让律科网小编向大家介绍下具体的内容吧。非法集资诈骗怎么报案?发现自己被集资诈骗后，可以收集资料，向当地的公安机关及时报案。立案需准备的材料：1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事
孕妇属于弱势群体，我们应当给予关爱和保护。如果殴打孕妇，属于违反治安管理处罚的行为，首先会受到行政处罚，还需要赔偿孕妇的损失。那么，殴打孕妇致轻微伤属于犯罪吗?殴打导致孕妇流产怎么判刑?今天，律科网小编整理了以下内容为您答疑解惑，希望对您有所帮助。殴打孕妇怎么处理?需要根据犯罪严重情节进行分析。首先报警后，派出所立案后给受害人开具伤情鉴定委托书，到指定的法医鉴定机构做法医鉴定，根据鉴定结果分别处理
抢劫是一种严重的暴力犯罪，抢劫他人财产的同时，可能会对被抢劫者实施人身伤害，严重的甚至会造成被抢劫者死亡，对于抢劫案件，公安机关一般要立案侦查的，那么入室抢劫2万元能判几年?入室抢劫能不能判缓刑?律科网小编整理相关知识，希望对大家有帮助。入室抢劫2万元能判几年?入室抢劫二万元，依法是十年以上有期徒刑。抢劫罪的量刑不能只看抢劫到财物。因为抢劫罪的犯罪嫌疑人不但侵犯了被害人的财产权，同时还侵害了被害人
喜欢不劳而获是人类的天性，所以现实当中对于一些能够接触到大笔国家或者事业单位款项的人来说利用自己的职位便利为自己牟取利益甚至是挪用公款的行为的发生就不足为奇了。当然这样的行为毫无疑问是违法的。那么挪用公款二百万判多少?对于挪用公款多少钱该立案呢?律科网小编整理了相关的内容，希望对您有帮助。挪用公款二百万判多少?(一)挪用公款归个人使用，数额在二百万，进行非法活动的，处五年以上有期徒刑，法庭辩论结束
抢劫罪，是刑法规定为犯罪的行为，会受到刑事处罚。抢劫罪侵害他人的人身权和财产权，具有社会危害性。那么，如果行为人触犯抢劫罪的，一般会判几年呢?今天，律科网小编整理了以下内容供您阅读，希望对您有用。抢劫罪可以判缓刑吗?满足条件就可以。根据刑法的有关规定，适用缓刑必须符合以下几个条件：第一是适用缓刑的对象，必须是被判处拘役、3年以下有期徒刑的犯罪分子。这类犯罪分子所犯的罪行都比较轻，如果罪行较重，判处
2024帮信罪的量刑标准及立案标准犯帮信罪一般判处三年以下有期徒刑、拘役或处罚金，帮信罪的量刑标准的最新规定如下：1、支付结算金额二十万以上的;2、以投放广告等方式提供资金五万以上的;3、违法所得一万以上的;4、为三个以上对象提供帮助的;5、二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的;6、被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;7、收
诈骗低于3000元怎么处理?诈骗的处理方法如下：1、诈骗不足3000处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款;2、情节较重的，处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特
2024年掩隐罪立案标准掩饰隐瞒犯罪所得罪立案标准具体如下：(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的;(二)一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的;(三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的;(四)掩饰、隐瞒行为致使上游
诈骗罪立案标准及量刑标准2025最新诈骗罪立案标准最新一般诈骗立案数额标准依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大数额巨大数额特别巨大。通常情况下，个人诈骗公私财物数额达到三千元以上，就达到了立案标准，可能会被认定构成诈骗罪。不过，由于
小树林妇女卖淫嫖娼被抓怎么处罚?卖淫、嫖娼的处罚可以根据《治安管理处罚法》第六十六条中规定，卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款;情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。卖淫，是指以牟利为目的，通过出卖自身肉体与他人进行金钱交易的行为，具体说就是与他人发生性行为以获取金钱。嫖娼，是指通过金钱与从事卖淫的人进行交易的行为，也就是付出金钱换取与卖淫人员发生性行为。小树林
打麻将被派出所抓了一般怎么处理?打牌被派出所抓了，如果没有构成赌博罪，处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。符合条件构成赌博罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。法律依据：《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的，处十日以上
洗钱罪量刑标准2023年1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。法律依据：
开设赌场罪立案标准及量刑标准2025最新开设赌场罪立案标准最新2025开设赌场罪立案标准主要包括以下几个方面：一、组织赌博活动标准组织三人以上进行赌博活动，是开设赌场罪立案的基本条件之一。在此基础上，若抽头渔利数额累计达到五千元以上，或赌资数额累计达到五万元以上，或参赌人数累计达到二十人以上，均构成开设赌场罪的立案标准。二、跨境赌博标准组织中华人民共和国公民十人以上赴境外进行赌博活动，并从中收取回
偷窃1000元怎么处理?偷窃一千元的处罚标准如下：(1)盗窃1000元，不够刑事立案标准，不应当构成犯罪。(2)但按照《治安管理处罚法规定》可以处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的
每天法律知识分享 
随时在线咨询 
微信扫描